Проблема отмывания денег через футбольный сектор

Проблема отмывания денег через футбольный сектор - Курилев Н.И.

Агенты (как лицензированные, так и нелицензированные) образуют
закрытую касту, что делает проверку сделок, заключаемых ими, весьма
затруднительной. Поэтому, даже ужесточение регламента ФИФА не сможет полностью
предотвратить отмывание денег или другую незаконную деятельность.[21]
Пример 9.
Нелицензированный агент и отмывание денег
После получения
сообщения о подозрительных операциях от банков европейская служба финансовой
разведки провела расследование финансовой деятельности лица «Х» и его компании
«А», специализирующейся на предоставлении консультационных услуг спортсменам.
Деятельность компании наряду с международными переводами крупных сумм,
поступающих на банковский счет компании «А», и личные счета «Х» и его жены,
говорили о том, что «Х» является агентом игроков европейского уровня.

Курилев Н.И.: Проблема отмывания денег через футбольный сектор. Содержание